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Pessoa

MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO

***.604.841-**

Empresas vinculadas

JMDZ AGROPECUARIA LTDA.

40.074.802/0001-60

BROQUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EUCALIPTO LTDA

52.509.104/0001-20
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO
CPF
***.604.841-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

JMDZ AGROPECUARIA LTDA.

40.074.802/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

BROQUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EUCALIPTO LTDA

52.509.104/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2024

Ver empresa

Razão social

JMDZ PARTICIPACOES LTDA.

38.437.354/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE PHARMA LTDA

52.181.411/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

MASTER PARTICIPACOES LTDA

37.167.877/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2020

Ver empresa

Razão social

F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

02.060.549/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

PAMPA DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA

36.488.032/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/09/2019

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA AFLO LTDA

32.593.334/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2019

Ver empresa

Razão social

MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

17.189.295/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2018

Ver empresa

Razão social

PATRIA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

23.501.632/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2015

Ver empresa

Razão social

SPE - GMB PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

22.971.169/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

MMB PARTICIPACOES LTDA

22.244.903/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

M3 PHARMA DO BRASIL LTDA.

12.774.214/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MIRANTI SA

07.082.862/0001-50

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2009

Ver empresa

Razão social

LOGIFAR ADMINISTRADORA LOGISTICA LTDA

05.811.214/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2007

Ver empresa

Razão social

LOGIFAR ADMINISTRADORA LOGISTICA LTDA

05.767.208/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2007

Ver empresa

Razão social

TRANSFAR TRANSPORTADORA LTDA

05.767.204/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2003

Ver empresa

Razão social

EMI - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA

03.599.161/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2000

Ver empresa

Razão social

MOMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

02.199.667/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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