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Pessoa

MOISES ALEXANDRE SOARES DE SANTIAGO

***.294.649-**

Empresas vinculadas

BTF BAR E RESTAURANTE LTDA

13.305.764/0001-37

KEEP FIT ACADEMIA DE MUSCULACAO E GINASTICA LTDA

18.026.790/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES ALEXANDRE SOARES DE SANTIAGO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES ALEXANDRE SOARES DE SANTIAGO
CPF: ***.294.649-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTF BAR E RESTAURANTE LTDA 13.305.764/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	07/06/2018	Ver empresa
KEEP FIT ACADEMIA DE MUSCULACAO E GINASTICA LTDA 18.026.790/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	30/04/2013	Ver empresa
M.A.S TRANSPORTES LTDA 17.025.083/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	16/10/2012	Ver empresa
SISTEMA VALE EUROPEU DE COMUNICACAO LTDA 09.434.773/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	24/03/2008	Ver empresa

Razão social

BTF BAR E RESTAURANTE LTDA

13.305.764/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

KEEP FIT ACADEMIA DE MUSCULACAO E GINASTICA LTDA

18.026.790/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2013

Razão social

M.A.S TRANSPORTES LTDA

17.025.083/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2012

Razão social

SISTEMA VALE EUROPEU DE COMUNICACAO LTDA

09.434.773/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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