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Pessoa

MOISES ALEIXO ELOI MONTEIRO

***.860.251-**

Empresas vinculadas

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23.605.606/0001-56

MONTEIRO COMERCIO LTDA

04.086.725/0001-03

Pessoa investigada

MOISES ALEIXO ELOI MONTEIRO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOISES ALEIXO ELOI MONTEIRO
CPF
***.860.251-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

Q09OU1RSVU1BUSAtIFNFUlZJw4PCg8OCwodPUyBFIExPQ0HDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKDTyBERSBFUVVJUEFNRU5UT1MgIExUREE=

23.605.606/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2015

Ver empresa

Razão social

MONTEIRO COMERCIO LTDA

04.086.725/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.