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Pessoa

MOISES ABADI

***.056.238-**

Empresas vinculadas

ABADINOL SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

30.419.300/0001-70

MONTE ROSA TRADUCOES E SERVICOS LTDA.

07.120.750/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISES ABADI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISES ABADI
CPF: ***.056.238-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABADINOL SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30.419.300/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2018	Ver empresa
MONTE ROSA TRADUCOES E SERVICOS LTDA. 07.120.750/0001-46Baixada	Sócio	10/04/2006	Ver empresa
EDEN AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 03.894.957/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2000	Ver empresa
ABACHER SERVICOS LTDA 73.004.608/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	29/10/1993	Ver empresa

Razão social

ABADINOL SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

30.419.300/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2018

Razão social

MONTE ROSA TRADUCOES E SERVICOS LTDA.

07.120.750/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2006

Razão social

EDEN AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.

03.894.957/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2000

Razão social

ABACHER SERVICOS LTDA

73.004.608/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.