Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISE POLITI

***.054.868-**

Empresas vinculadas

REC GESTAO DE RECURSOS S.A.

22.828.968/0001-43

MOISE POLITI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

23.319.044/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISE POLITI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISE POLITI
CPF: ***.054.868-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REC GESTAO DE RECURSOS S.A. 22.828.968/0001-43Ativa	Diretor	27/09/2016	Ver empresa
MOISE POLITI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 23.319.044/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2015	Ver empresa
VY MAR ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 60.631.322/0001-60Baixada	Sócio	30/04/2015	Ver empresa
PAN HOLDING S.A. 07.951.440/0001-73Baixada	Diretor	22/06/2006	Ver empresa
BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE PARTICIPACOES S.A. 04.806.631/0001-53Baixada	Presidente	16/09/2002	Ver empresa
DARTLEY PARTICIPACOES LTDA 03.832.546/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2000	Ver empresa

Razão social

REC GESTAO DE RECURSOS S.A.

22.828.968/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2016

Razão social

MOISE POLITI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

23.319.044/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2015

Razão social

VY MAR ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

60.631.322/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2015

Razão social

PAN HOLDING S.A.

07.951.440/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2006

Razão social

BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE PARTICIPACOES S.A.

04.806.631/0001-53

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2002

Razão social

DARTLEY PARTICIPACOES LTDA

03.832.546/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.