Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOISE CANDI AJAMI

***.186.538-**

Empresas vinculadas

ALL BRAS SHOPPING CENTER LTDA.

12.667.672/0001-34

MOSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

31.868.047/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOISE CANDI AJAMI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOISE CANDI AJAMI
CPF: ***.186.538-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALL BRAS SHOPPING CENTER LTDA. 12.667.672/0001-34Ativa	Administrador	27/05/2019	Ver empresa
MOSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 31.868.047/0001-03Ativa	Presidente	26/10/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING ALL BRAS 19.394.735/0001-75Ativa	Diretor	02/12/2013	Ver empresa
CINQUE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 09.116.572/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2007	Ver empresa
BURGUNDY ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LIMITADA 08.512.959/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2006	Ver empresa
CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 62.434.436/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	28/12/1990	Ver empresa

Razão social

ALL BRAS SHOPPING CENTER LTDA.

12.667.672/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2019

Razão social

MOSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

31.868.047/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2018

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING ALL BRAS

19.394.735/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2013

Razão social

CINQUE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

09.116.572/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2007

Razão social

BURGUNDY ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LIMITADA

08.512.959/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2006

Razão social

CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

62.434.436/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.