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Pessoa

MOHIEDDIM AHMAD ALLOUCHE

***.883.876-**

Empresas vinculadas

DELTA 7+ HOLDING LTDA.

31.112.058/0001-50

GRUPO SOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

10.204.989/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHIEDDIM AHMAD ALLOUCHE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHIEDDIM AHMAD ALLOUCHE
CPF: ***.883.876-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA 7+ HOLDING LTDA. 31.112.058/0001-50Baixada	Sócio	03/08/2018	Ver empresa
GRUPO SOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA 10.204.989/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2008	Ver empresa
R. C. B. INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA 08.648.642/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	26/04/2007	Ver empresa
NATIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA 08.438.015/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2006	Ver empresa

Razão social

DELTA 7+ HOLDING LTDA.

31.112.058/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2018

Razão social

GRUPO SOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

10.204.989/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2008

Razão social

R. C. B. INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

08.648.642/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2007

Razão social

NATIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA

08.438.015/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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