Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOHAMMAD SAMI MOHAMMAD TALEEB

***.225.721-**

Empresas vinculadas

HABIBI UTILIDADES LTDA

57.072.510/0001-91

LLM CONSULTORIA LTDA

46.059.294/0001-28
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOHAMMAD SAMI MOHAMMAD TALEEB

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMMAD SAMI MOHAMMAD TALEEB
CPF
***.225.721-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HABIBI UTILIDADES LTDA

57.072.510/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

LLM CONSULTORIA LTDA

46.059.294/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2022

Ver empresa

Razão social

CASA ORIENTE EMBALAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA

40.058.253/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.