Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOHAMED NAJMEDDINE

***.665.419-**

Empresas vinculadas

ORIENTE EMPREENDIMENTOS LTDA

50.198.034/0001-00

LA PREMIERE TROMPOWSKY CONSTRUCAO SPE LTDA

40.504.604/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMED NAJMEDDINE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMED NAJMEDDINE
CPF: ***.665.419-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORIENTE EMPREENDIMENTOS LTDA 50.198.034/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2023	Ver empresa
LA PREMIERE TROMPOWSKY CONSTRUCAO SPE LTDA 40.504.604/0001-90Ativa	Sócio	10/03/2022	Ver empresa
ORIENTE CAPILAR LTDA 27.788.589/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2017	Ver empresa
ABESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.461.605/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2003	Ver empresa
COMERCIO DE CONFECCOES YASMIN LTDA 83.872.820/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2002	Ver empresa

Razão social

ORIENTE EMPREENDIMENTOS LTDA

50.198.034/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Razão social

LA PREMIERE TROMPOWSKY CONSTRUCAO SPE LTDA

40.504.604/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2022

Razão social

ORIENTE CAPILAR LTDA

27.788.589/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2017

Razão social

ABESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.461.605/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2003

Razão social

COMERCIO DE CONFECCOES YASMIN LTDA

83.872.820/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.