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Pessoa

MOHAMED NAGIB BARBOSA BARAKAT

***.703.278-**

Empresas vinculadas

DILLO - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

14.409.172/0001-28

SOL NASCENTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

48.237.507/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMED NAGIB BARBOSA BARAKAT

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMED NAGIB BARBOSA BARAKAT
CPF: ***.703.278-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DILLO - COMERCIO DE ROUPAS LTDA 14.409.172/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2023	Ver empresa
SOL NASCENTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 48.237.507/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2011	Ver empresa
Z.S.N - COMERCIO DE ROUPAS LTDA 01.101.489/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	23/02/1996	Ver empresa
MT COMERCIO DE ROUPAS LTDA 00.026.981/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	06/07/1994	Ver empresa
MYMO COMERCIO DE ROUPAS LIMITADA 51.835.239/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	21/10/1982	Ver empresa

Razão social

DILLO - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

14.409.172/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Razão social

SOL NASCENTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

48.237.507/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2011

Razão social

Z.S.N - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.101.489/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1996

Razão social

MT COMERCIO DE ROUPAS LTDA

00.026.981/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1994

Razão social

MYMO COMERCIO DE ROUPAS LIMITADA

51.835.239/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.