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Pessoa

MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR

***.361.528-**

Empresas vinculadas

MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRAS

36.271.159/0001-98

MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRA

15.738.251/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR
CPF: ***.361.528-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRAS 36.271.159/0001-98Ativa	Qualificação 59	06/02/2020	Ver empresa
MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRA 15.738.251/0001-45Ativa	Qualificação 59	19/06/2012	Ver empresa
ZOGBI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. 07.406.208/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	31/05/2005	Ver empresa

Razão social

MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRAS

36.271.159/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/02/2020

Razão social

MOHAMED MUSTAFA ZOGBI JUNIOR E OUTRA

15.738.251/0001-45

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/06/2012

Razão social

ZOGBI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

07.406.208/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.