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Pessoa

MOHAMED KASSEN OMAIS

***.068.511-**

Empresas vinculadas

OMAIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

53.695.122/0001-06

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

03.533.726/0001-88
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMED KASSEN OMAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMED KASSEN OMAIS
CPF
***.068.511-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

OMAIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

53.695.122/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2024

Ver empresa

Razão social

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

03.533.726/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

M.G SERVICOS MEDICOS LTDA

41.077.126/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2021

Ver empresa

Razão social

OMAIS E MAHFOUZ LTDA

07.030.271/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.