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Pessoa

MOHAMED KALED KURDI

***.077.448-**

Empresas vinculadas

VOLTI DIGITAL MARKETING LTDA

57.425.107/0001-07

HS ACADEMY - TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA

57.347.970/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMED KALED KURDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMED KALED KURDI
CPF: ***.077.448-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VOLTI DIGITAL MARKETING LTDA 57.425.107/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2024	Ver empresa
HS ACADEMY - TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA 57.347.970/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2024	Ver empresa
UBALUGA LOCACAO E INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA 48.949.165/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2022	Ver empresa
MASSARI MARKET LTDA 47.609.725/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2022	Ver empresa
HORIZONTE DO SUCESSO ASSESSORIA DIGITAL LTDA 45.222.465/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2022	Ver empresa
MOHAMED KALED KURDI 33307744879 40.124.179/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2020	Ver empresa

Razão social

VOLTI DIGITAL MARKETING LTDA

57.425.107/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

HS ACADEMY - TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA

57.347.970/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2024

Razão social

UBALUGA LOCACAO E INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA

48.949.165/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Razão social

MASSARI MARKET LTDA

47.609.725/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2022

Razão social

HORIZONTE DO SUCESSO ASSESSORIA DIGITAL LTDA

45.222.465/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

MOHAMED KALED KURDI 33307744879

40.124.179/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.