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Pessoa

MOHAMED ISMAIL AHMAD ABOU NASSIF

***.734.608-**

Empresas vinculadas

NASSIF LOGISTICA LTDA

09.464.899/0001-78

NFC SOLUCOES LOGISTICAS LTDA

48.900.493/0001-42
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOHAMED ISMAIL AHMAD ABOU NASSIF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMED ISMAIL AHMAD ABOU NASSIF
CPF
***.734.608-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

NASSIF LOGISTICA LTDA

09.464.899/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Ver empresa

Razão social

NFC SOLUCOES LOGISTICAS LTDA

48.900.493/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

JUDIMAR-INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

61.094.736/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.