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Pessoa

MOHAMED ISMAIL ABBAS

***.863.468-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL CORREGANIA SPE LTDA

60.228.355/0001-64

RESIDENCIAL SOSSOIA, INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA

58.428.312/0001-80
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMED ISMAIL ABBAS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMED ISMAIL ABBAS
CPF
***.863.468-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

RESIDENCIAL CORREGANIA SPE LTDA

60.228.355/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SOSSOIA, INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA

58.428.312/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VILA CURUCA SPE LTDA

58.289.735/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO ABBAS SPE LTDA

56.100.178/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL KHIARA, INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

55.053.506/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

MI ABBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.718.059/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL AL BEKAA SPE LTDA

33.657.679/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

ABBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.097.374/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

MBBAS INTERMEDIACOES E COMMERCE LTDA

39.146.800/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

STYLLO'S COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA

35.850.745/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2019

Ver empresa

Razão social

MY SNEAKERS, COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

23.589.513/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2015

Ver empresa

Razão social

KHIARA BIJOU- COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

20.513.662/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2014

Ver empresa

Razão social

YM SORVETERIA, LANCHONETE E ROTISSERIE LTDA

15.168.481/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2012

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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