Pessoa
MOHAMED HUSSEIN HASSAN
Empresas vinculadas
MOHAMED H HASSAN LTDA
PEAK BASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
MOHAMED HUSSEIN HASSAN
Informações básicas
- Nome
- MOHAMED HUSSEIN HASSAN
- CPF
- ***.853.628-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOHAMED H HASSAN LTDA 47.543.233/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2022 | Ver empresa |
PEAK BASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 45.921.269/0001-49Ativa | Administrador | 04/03/1997 | Ver empresa |
Razão social
MOHAMED H HASSAN LTDA
47.543.233/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2022
Razão social
PEAK BASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
45.921.269/0001-49
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/03/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.