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Pessoa

MOHAMED HUSSEIN EL ZOGHBI

***.335.208-**

Empresas vinculadas

MZ GROUP INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

56.064.724/0001-53

2HZ INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

54.768.451/0001-00
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMED HUSSEIN EL ZOGHBI

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMED HUSSEIN EL ZOGHBI
CPF
***.335.208-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

MZ GROUP INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

56.064.724/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

2HZ INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

54.768.451/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

FMHZ INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

54.466.637/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

4HZ ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

54.374.402/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

SAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

62.535.729/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

UNIDOS PELO LIBANO

47.889.676/0001-41

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

ZOGHBI E CHARANEK ADVOGADOS

46.805.006/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

BUSINESS CONCEPT LTDA

41.061.735/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2021

Ver empresa

Razão social

CENTRAL ISLAMICA BRASILEIRA DE ABATE E SERVICOS HALAL LTDA

21.514.300/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

CIHALAL CENTRAL ISLAMICA DE ALIMENTOS HALAL LTDA

31.625.450/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2018

Ver empresa

Razão social

NORTE N CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

31.179.587/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

FAMBRAS HALAL CERTIFICACAO LTDA

27.637.554/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2017

Ver empresa

Razão social

CENTRAL ISLAMICA ABATE E SERVICOS HALAL LTDA

21.146.821/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2014

Ver empresa

Razão social

EMIRATES WINGS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E VIAGENS LTDA

20.266.498/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2014

Ver empresa

Razão social

FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUCULMANAS DO BRASIL

00.618.272/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/07/2013

Ver empresa

Razão social

NOVA ABATE HALAL LTDA

18.406.341/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2013

Ver empresa

Razão social

CENTRAL ISLAMICA DE ALIMENTOS HALAL LTDA

05.869.291/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2003

Ver empresa

Razão social

NOVA HALAL LTDA

01.542.613/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.