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Pessoa

MOHAMED HASAN FARIS

***.473.862-**

Empresas vinculadas

FARIS TRANSPORTES LTDA

13.653.739/0001-44

NORTE OXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

53.247.221/0001-25
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMED HASAN FARIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMED HASAN FARIS
CPF
***.473.862-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FARIS TRANSPORTES LTDA

13.653.739/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

NORTE OXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

53.247.221/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

M. H. FARIS LTDA

29.759.425/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Ver empresa

Razão social

NEW WORLD IMPORT E EXPORT DE PROD ALIMENTICIOS LTDA

84.627.991/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.