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Pessoa

MOHAMED GHALEB REFAI

***.732.249-**

Empresas vinculadas

GENERAL ARGOLO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.156.616/0001-12

LENYES LTDA

59.149.205/0001-86

Pessoa investigada

MOHAMED GHALEB REFAI

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMED GHALEB REFAI
CPF
***.732.249-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

GENERAL ARGOLO EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.156.616/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2025

Ver empresa

Razão social

LENYES LTDA

59.149.205/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.