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Pessoa

MOHAMED EL GHANDOUR

***.710.058-**

Empresas vinculadas

MAZEN COLCHOES LTDA

22.226.874/0001-02

MAZEN SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA

12.592.534/0001-33
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOHAMED EL GHANDOUR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMED EL GHANDOUR
CPF
***.710.058-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAZEN COLCHOES LTDA

22.226.874/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2020

Ver empresa

Razão social

MAZEN SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA

12.592.534/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO POPULAR VAZ DE LIMA LTDA

65.574.386/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.