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Pessoa

MOHAMED ABIB MADI GORAYEB

***.818.698-**

Empresas vinculadas

RECEBA MAIS SIM E MENOS NAO TREINAMENTO LTDA

24.185.467/0001-11

PROTEINA NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.624.696/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOHAMED ABIB MADI GORAYEB

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMED ABIB MADI GORAYEB
CPF: ***.818.698-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RECEBA MAIS SIM E MENOS NAO TREINAMENTO LTDA 24.185.467/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2019	Ver empresa
PROTEINA NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10.624.696/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	30/01/2009	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS D'ORO LTDA 01.585.094/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	29/12/1997	Ver empresa

Razão social

RECEBA MAIS SIM E MENOS NAO TREINAMENTO LTDA

24.185.467/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Razão social

PROTEINA NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.624.696/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2009

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS D'ORO LTDA

01.585.094/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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