Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOHAMED ABDUL MOHAMED

***.489.968-**

Empresas vinculadas

SHAMS CULINARIA ARABE LTDA

50.546.018/0001-61

BSM AUTOMOVEIS LTDA

41.512.499/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMED ABDUL MOHAMED

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMED ABDUL MOHAMED
CPF: ***.489.968-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHAMS CULINARIA ARABE LTDA 50.546.018/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2023	Ver empresa
BSM AUTOMOVEIS LTDA 41.512.499/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2021	Ver empresa
SMI VEICULOS DE BARRETOS LTDA 11.187.520/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2017	Ver empresa
ESFIHA & GRILL DE BARRETOS LTDA 13.138.497/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2013	Ver empresa
S.M.O. I COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 05.264.845/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2002	Ver empresa
MED-CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 00.027.530/0001-23Ativa	Sócio	18/09/2000	Ver empresa

Razão social

SHAMS CULINARIA ARABE LTDA

50.546.018/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

BSM AUTOMOVEIS LTDA

41.512.499/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2021

Razão social

SMI VEICULOS DE BARRETOS LTDA

11.187.520/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Razão social

ESFIHA & GRILL DE BARRETOS LTDA

13.138.497/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2013

Razão social

S.M.O. I COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA

05.264.845/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2002

Razão social

MED-CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

00.027.530/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.