Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOHAMED ABDUL GHANI

***.946.468-**

Empresas vinculadas

UNICARE HEALTH MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

46.159.876/0001-86

AGILE GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

50.159.075/0001-98

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMED ABDUL GHANI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMED ABDUL GHANI
CPF: ***.946.468-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNICARE HEALTH MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46.159.876/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2024	Ver empresa
AGILE GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 50.159.075/0001-98Ativa	Sócio	31/03/2023	Ver empresa
KAYI PARTICIPACOES LTDA 44.199.921/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2021	Ver empresa
ELEVEN INT LOG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 36.740.846/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2020	Ver empresa
MEDITERRANEUM COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 34.752.938/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2019	Ver empresa

Razão social

UNICARE HEALTH MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

46.159.876/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

AGILE GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

50.159.075/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

KAYI PARTICIPACOES LTDA

44.199.921/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

ELEVEN INT LOG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

36.740.846/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

MEDITERRANEUM COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

34.752.938/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.