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Pessoa

MOHAMED ABDELHAMID MOHAMED MOHAMED ELHAWARY

***.394.288-**

Empresas vinculadas

YALIMAR TRADING E CONSULTORIA LTDA

59.962.694/0001-90

TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA

59.016.645/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMED ABDELHAMID MOHAMED MOHAMED ELHAWARY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMED ABDELHAMID MOHAMED MOHAMED ELHAWARY
CPF: ***.394.288-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YALIMAR TRADING E CONSULTORIA LTDA 59.962.694/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2025	Ver empresa
TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA 59.016.645/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2025	Ver empresa
TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA 51.944.275/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2023	Ver empresa
CONFORMITY ASSURANCE BRASIL LTDA 50.379.738/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2023	Ver empresa
AMUNTOURS LTDA 31.838.755/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2021	Ver empresa
MOHAMED ABDELHAMID MOHAMED MOHAMED ELHAWARY 23539428810 23.949.584/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2016	Ver empresa

Razão social

YALIMAR TRADING E CONSULTORIA LTDA

59.962.694/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA

59.016.645/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2025

Razão social

TRADE ASSURANCE SERVICES LTDA

51.944.275/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2023

Razão social

CONFORMITY ASSURANCE BRASIL LTDA

50.379.738/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

AMUNTOURS LTDA

31.838.755/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

MOHAMED ABDELHAMID MOHAMED MOHAMED ELHAWARY 23539428810

23.949.584/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.