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Pessoa

MOHAMAD RIAD KHAZNADAR

***.979.788-**

Empresas vinculadas

KHAZ ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

33.960.796/0001-83

CONFECCOES START LTDA

56.079.577/0001-95

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOHAMAD RIAD KHAZNADAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMAD RIAD KHAZNADAR
CPF: ***.979.788-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KHAZ ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 33.960.796/0001-83Ativa	Sócio	18/06/2019	Ver empresa
CONFECCOES START LTDA 56.079.577/0001-95Ativa	Sócio	16/10/1986	Ver empresa
REATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 43.219.567/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	22/08/1972	Ver empresa

Razão social

KHAZ ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

33.960.796/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

CONFECCOES START LTDA

56.079.577/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/1986

Razão social

REATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

43.219.567/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/1972

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.