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Pessoa

MOHAMAD NIAZI AHMAD EL HAYEK

***.175.568-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS EM ADMINISTRACAO DE COOPERATIVAS COLIGADAS - COOPCO.

07.221.416/0001-89

COOPERATIVA BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO - COOBED

07.221.467/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMAD NIAZI AHMAD EL HAYEK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMAD NIAZI AHMAD EL HAYEK
CPF: ***.175.568-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS EM ADMINISTRACAO DE COOPERATIVAS COLIGADAS - COOPCO. 07.221.416/0001-89Inapta	Presidente	19/01/2012	Ver empresa
COOPERATIVA BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO - COOBED 07.221.467/0001-00Inapta	Presidente	05/01/2012	Ver empresa
COOPEERATIVA BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS - COOBIC 07.027.953/0001-92Inapta	Diretor	21/10/2011	Ver empresa
R.J SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA 09.026.594/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2011	Ver empresa
COOPERATIVA BRASILEIRA DOS TRABALHADORES NA AREA DA SAUDE - COOBASA 06.292.670/0001-05Inapta	Presidente	08/06/2009	Ver empresa
BEST & BUSINESS - CONSULTORIA, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.294.751/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	04/12/2007	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS EM ADMINISTRACAO DE COOPERATIVAS COLIGADAS - COOPCO.

07.221.416/0001-89

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/01/2012

Razão social

COOPERATIVA BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO - COOBED

07.221.467/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/01/2012

Razão social

COOPEERATIVA BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS - COOBIC

07.027.953/0001-92

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/10/2011

Razão social

R.J SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

09.026.594/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2011

Razão social

COOPERATIVA BRASILEIRA DOS TRABALHADORES NA AREA DA SAUDE - COOBASA

06.292.670/0001-05

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/06/2009

Razão social

BEST & BUSINESS - CONSULTORIA, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.294.751/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.