Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOHAMAD MUSTAFA HUSNI ALI

***.742.710-**

Empresas vinculadas

BOM NEGOCIO - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

09.135.072/0001-10

MUSTAFA H. ALI & CIA LTDA

89.643.837/0001-62

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMAD MUSTAFA HUSNI ALI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMAD MUSTAFA HUSNI ALI
CPF: ***.742.710-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOM NEGOCIO - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 09.135.072/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2007	Ver empresa
MUSTAFA H. ALI & CIA LTDA 89.643.837/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2000	Ver empresa
KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.698.619/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2000	Ver empresa
SAFFA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.066.156/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	14/03/1996	Ver empresa

Razão social

BOM NEGOCIO - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

09.135.072/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2007

Razão social

MUSTAFA H. ALI & CIA LTDA

89.643.837/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2000

Razão social

KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.698.619/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2000

Razão social

SAFFA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.066.156/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.