Pessoa
MOHAMAD LAMEH SMEILI
Empresas vinculadas
SMZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
SMEILI & ALMEIDA Sociedade de Advogados
Pessoa investigada
MOHAMAD LAMEH SMEILI
Informações básicas
- Nome
- MOHAMAD LAMEH SMEILI
- CPF
- ***.897.218-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SMZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 60.627.628/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 30/04/2025 | Ver empresa |
SMEILI & ALMEIDA Sociedade de Advogados 59.915.847/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 14/03/2025 | Ver empresa |
S.L.M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 49.419.111/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 01/02/2023 | Ver empresa |
MKLARS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 31.255.462/0001-83Ativa | Sócio sem Capital | 16/08/2018 | Ver empresa |
Razão social
SMZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
60.627.628/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/04/2025
Razão social
SMEILI & ALMEIDA Sociedade de Advogados
59.915.847/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/03/2025
Razão social
S.L.M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
49.419.111/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/02/2023
Razão social
MKLARS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
31.255.462/0001-83
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/08/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.