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Pessoa

MOHAMAD KASSEM YOUSSEF

***.976.666-**

Empresas vinculadas

ESPORTES E CALCADOS FRUTALENSE LTDA

02.434.042/0001-66

LATIFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.332.165/0001-14
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMAD KASSEM YOUSSEF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMAD KASSEM YOUSSEF
CPF
***.976.666-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ESPORTES E CALCADOS FRUTALENSE LTDA

02.434.042/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

LATIFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.332.165/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

YOUSSEF & YOUSSEF COMERCIO DE CALCADOS LTDA

06.349.335/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

ESPORTES CALCADOS GUAIRENSE LTDA

68.422.120/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.