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Pessoa

MOHAMAD HUSSEIN ALI HAIDAR

***.834.609-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE CALCADOS JCS LTDA

07.197.324/0001-00

COMERCIO DE CALCADOS MALUPE LTDA

05.510.970/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMAD HUSSEIN ALI HAIDAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMAD HUSSEIN ALI HAIDAR
CPF: ***.834.609-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA DE CALCADOS JCS LTDA 07.197.324/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2005	Ver empresa
COMERCIO DE CALCADOS MALUPE LTDA 05.510.970/0001-50Inapta	Sócio	24/06/2004	Ver empresa
COMERCIO DE CALCADOS EXCLUSIVO LTDA 01.545.804/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	16/01/2002	Ver empresa
PRECO JUSTO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 01.397.697/0001-49Inapta	Sócio	14/09/1999	Ver empresa
COMERCIO DE CALCADOS CAMILA LTDA 72.378.045/0001-05Baixada	Sócio	11/04/1994	Ver empresa
COMERCIO DE CALCADOS LARISSA LTDA 85.238.137/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	13/02/1992	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE CALCADOS JCS LTDA

07.197.324/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2005

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS MALUPE LTDA

05.510.970/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2004

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS EXCLUSIVO LTDA

01.545.804/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2002

Razão social

PRECO JUSTO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

01.397.697/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/1999

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS CAMILA LTDA

72.378.045/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/1994

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS LARISSA LTDA

85.238.137/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.