Sr. Watson
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Pessoa

MOHAMAD HUSSEIN ABOU WADI

***.620.599-**

Empresas vinculadas

FLY EAGLE LTDA

60.930.396/0001-06

NOLA PARTICIPACOES LTDA

60.436.619/0001-75
+ 53 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMAD HUSSEIN ABOU WADI

55 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMAD HUSSEIN ABOU WADI
CPF
***.620.599-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (55)

Razão social

FLY EAGLE LTDA

60.930.396/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

NOLA PARTICIPACOES LTDA

60.436.619/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

IOA RJ LTDA

41.648.024/0001-39

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/02/2025

Ver empresa

Razão social

ANATOMY & SURGERY EXPERIENCE LTDA

39.470.849/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE ENSINO ODONTOLOGICOS DE CAMPINAS LTDA

58.405.543/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2024

Ver empresa

Razão social

FACULDADES IOA LTDA

58.059.142/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

VERDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.419.199/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2024

Ver empresa

Razão social

ANATOMIC TECHNOLOGY CENTER LTDA

55.249.238/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

IOA ITC GOIANIA LTDA

54.765.181/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

IOA INTERNACIONAL BELO HORIZONTE LTDA

53.812.790/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

PRB GESTAO DE AERONAVES LTDA

53.276.659/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

BV GLOBAL PARTICIPACOES LTDA

53.260.721/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

PIB - PLURAL INTELLIGENCE BUSINESS LTDA

53.256.809/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

MOHAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.006.839/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Razão social

HP EDUCACIONAL LTDA

49.973.186/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE AVANTIS DE ENSINO E ESCOLA DE AVIACAO CIVIL S.A.

04.204.407/0001-91

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

IEA FACULDADE E EDUCACAO SUPERIOR LTDA.

35.974.642/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2022

Ver empresa

Razão social

BRAVA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.688.416/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

BRAVO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

45.143.349/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2022

Ver empresa

Razão social

KEFRAYA PARTICIPACOES S.A.

44.911.116/0001-58

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

W.P.H - PARTICIPACOES LTDA

32.709.043/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

BOLSA SC APOIO A EDUCACAO LTDA

43.461.174/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2021

Ver empresa

Razão social

IOA ON LINE EDUCACAO CONTINUADA LTDA

42.152.690/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

INTERNATIONAL VETERINARY SCHOLL LTDA

40.090.699/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

ZOO CARE FRANQUIA LTDA

39.472.553/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE AVANTIS DE ENSINO E ESCOLA DE AVIACAO CIVIL S.A SCP

38.501.412/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE AVANTIS DE ENSINO E ESCOLA DE AVIACAO CIVIL S.A. - SCP UNIAVAN-NOVIC

38.872.053/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2020

Ver empresa

Razão social

BAMA PARTICIPACOES LTDA

37.849.234/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

DASS PARTICIPACOES SA

27.204.068/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

ITC - INSTITUTO DE TREINAMENTO EM CADAVERES LTDA

36.291.764/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2020

Ver empresa

Razão social

NOVIC EDUCACIONAL SA

36.127.811/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

AR3MN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

34.787.494/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE APRIMORAMENTO DA FACE LTDA

34.760.543/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2019

Ver empresa

Razão social

PRIME & WERNER EDUCACAO LTDA

34.675.590/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

WPH E IOP EDUCACAO SUPERIOR LTDA

34.072.826/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2019

Ver empresa

Razão social

WEBER & WERNER EDUCACAO LTDA

33.977.982/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA AVANCADA E POS GRADUACAO LTDA

33.449.154/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2019

Ver empresa

Razão social

EME EDUCACAO MEDICA LTDA

32.958.500/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2019

Ver empresa

Razão social

APROFA - ASSOCIACAO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA FACULDADE AVANTIS

11.387.266/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/12/2018

Ver empresa

Razão social

IOA FRANQUIAS LTDA

32.175.595/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2018

Ver empresa

Razão social

HARMONIQUE PARTICIPACOES LTDA

32.044.187/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

MACEDO PARTICIPACOES LTDA

27.171.622/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2018

Ver empresa

Razão social

ITC BRASIL LTDA

31.266.808/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

METODO ON SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

31.174.999/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

STUDIO A LABORATORIO DIGITAL LTDA

31.059.646/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

AIAMA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

31.059.640/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE MINUANO DE ENSINO LTDA.

30.608.646/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2018

Ver empresa

Razão social

ATAMI FOOD MACHINE LTDA

23.769.588/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIOES DENTISTA DE SANTA CATARINA SUB - SECCAO REGIONAL DE LAGES-SC

07.334.688/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/09/2015

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE EDUCACAO E FORMACAO PROFISSIONAL SOPHIA LTDA

13.742.954/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

Razão social

AVANTIS FLY

22.023.860/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

02/06/2013

Ver empresa

Razão social

VILA EVENTOS E ENTRETERIMENTO LTDA.

12.232.962/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2010

Ver empresa

Razão social

M PUBLICIDADE LTDA.

10.724.397/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2009

Ver empresa

Razão social

AW - PARTICIPACOES LTDA

10.707.777/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2009

Ver empresa

Razão social

DARUICHI HUSSEIN ABOU WADI & CIA LTDA

02.997.621/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.