Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOHAMAD HASSAN REHAYEM

***.587.676-**

Empresas vinculadas

CAMPOS ALTOS PALACE HOTEL LTDA

32.030.605/0001-11

REHAYEM CONVENIENCIA LTDA

16.385.260/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMAD HASSAN REHAYEM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMAD HASSAN REHAYEM
CPF: ***.587.676-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAMPOS ALTOS PALACE HOTEL LTDA 32.030.605/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2018	Ver empresa
REHAYEM CONVENIENCIA LTDA 16.385.260/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2012	Ver empresa
REHAYEM COMERCIO DE PETROLEO LTDA 14.288.816/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2011	Ver empresa
REHAYEM SUPERMERCADO & CIA LTDA 01.856.914/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	01/05/1997	Ver empresa
CAFEEIRA SERRA VERDE LIMITADA 01.217.662/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	01/01/1996	Ver empresa

Razão social

CAMPOS ALTOS PALACE HOTEL LTDA

32.030.605/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2018

Razão social

REHAYEM CONVENIENCIA LTDA

16.385.260/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2012

Razão social

REHAYEM COMERCIO DE PETROLEO LTDA

14.288.816/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2011

Razão social

REHAYEM SUPERMERCADO & CIA LTDA

01.856.914/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/1997

Razão social

CAFEEIRA SERRA VERDE LIMITADA

01.217.662/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.