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Pessoa

MOHAMAD AMIR AMJAD AHMAD

***.502.008-**

Empresas vinculadas

FAMILIA AKRAN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.603.610/0001-39

AMIR PARTICIPACOES LTDA

20.917.608/0001-92

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOHAMAD AMIR AMJAD AHMAD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMAD AMIR AMJAD AHMAD
CPF: ***.502.008-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAMILIA AKRAN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33.603.610/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2019	Ver empresa
AMIR PARTICIPACOES LTDA 20.917.608/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2014	Ver empresa
MOHAMAD AMIR AMJAD AHMAD 35550200805 19.183.001/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2013	Ver empresa

Razão social

FAMILIA AKRAN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.603.610/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2019

Razão social

AMIR PARTICIPACOES LTDA

20.917.608/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2014

Razão social

MOHAMAD AMIR AMJAD AHMAD 35550200805

19.183.001/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.