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Pessoa

MOHAMAD ALI AHMAD YASSIN

***.594.778-**

Empresas vinculadas

FATY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.723.997/0001-67

MMX COMERCIO DE CAMA MESA BANHO E DECORACOES LTDA

37.865.758/0003-64
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMAD ALI AHMAD YASSIN

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMAD ALI AHMAD YASSIN
CPF
***.594.778-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

FATY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.723.997/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

MMX COMERCIO DE CAMA MESA BANHO E DECORACOES LTDA

37.865.758/0003-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

PATRIOTS CAMPO GRANDE SPE LTDA

48.449.922/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2022

Ver empresa

Razão social

PVX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

37.338.967/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

YALAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.270.510/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

HABIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

32.073.714/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

ARBI'S COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

10.817.758/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2012

Ver empresa

Razão social

MYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.763.512/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2011

Ver empresa

Razão social

BURDAIS TEXTIL E MODAS LTDA

12.218.795/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2010

Ver empresa

Razão social

BAHER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

10.825.424/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2009

Ver empresa

Razão social

FT FRANQUIAS LTDA

10.481.442/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2008

Ver empresa

Razão social

SYADRUB FOMENTO MERCANTIL LTDA.

10.314.358/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2008

Ver empresa

Razão social

AVANTGARDE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

07.463.665/0001-80

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2006

Ver empresa

Razão social

BLD - PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA

05.441.344/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.