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Pessoa

MOHAMAD ALI AHMAD HAMADE

***.549.537-**

Empresas vinculadas

SANTAREM COMERCIO DE ROUPAS LTDA

51.780.887/0001-19

OTIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.513.174/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MOHAMAD ALI AHMAD HAMADE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOHAMAD ALI AHMAD HAMADE
CPF: ***.549.537-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTAREM COMERCIO DE ROUPAS LTDA 51.780.887/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2023	Ver empresa
OTIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.513.174/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2015	Ver empresa
NEW MUNDIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.831.684/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2000	Ver empresa

Razão social

SANTAREM COMERCIO DE ROUPAS LTDA

51.780.887/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2023

Razão social

OTIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.513.174/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Razão social

NEW MUNDIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.831.684/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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