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Pessoa

MOHAMAD ALI ABDUL SALAM

***.525.518-**

Empresas vinculadas

MAAS SALAM EMPREENDIMENTOS LTDA

44.969.331/0001-00

MAAS EMPREENDIMENTOS LTDA

29.763.530/0001-73
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMAD ALI ABDUL SALAM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMAD ALI ABDUL SALAM
CPF
***.525.518-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MAAS SALAM EMPREENDIMENTOS LTDA

44.969.331/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

MAAS EMPREENDIMENTOS LTDA

29.763.530/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2019

Ver empresa

Razão social

MOHAMAD ALI ABDUL SALAM E CIA LTDA

14.276.251/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Ver empresa

Razão social

MAAS JEANS INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

13.544.582/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2011

Ver empresa

Razão social

GUISS COMERCIO E CONFECCOES LTDA

02.590.463/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.