Pessoa
MOHAMAD AHMAD OSMAN
Empresas vinculadas
H2SKKY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
NSO COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
Pessoa investigada
MOHAMAD AHMAD OSMAN
Informações básicas
- Nome
- MOHAMAD AHMAD OSMAN
- CPF
- ***.029.929-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (45)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
H2SKKY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.699.090/0001-96Ativa | Sócio | 07/01/2025 | Ver empresa |
NSO COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA 52.369.182/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 06/01/2025 | Ver empresa |
MARIA CAROLINA 218 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 58.250.650/0001-75Ativa | Administrador | 27/11/2024 | Ver empresa |
SUECIA 526 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 57.884.565/0001-04Ativa | Administrador | 29/10/2024 | Ver empresa |
NOVA EUROPA INCORPORADORA LTDA 57.680.370/0001-34Ativa | Administrador | 14/10/2024 | Ver empresa |
TOWERS TIERS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 51.815.871/0001-02Ativa | Administrador | 15/08/2023 | Ver empresa |
BIONDI E GUARDIA CONFECCOES LTDA 10.681.366/0001-27Ativa | Administrador | 30/06/2023 | Ver empresa |
BBM SERVICOS DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE SHOPPINGS CENTERS LTDA 47.327.704/0001-37Ativa | Administrador | 28/07/2022 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING PORTO PREMIUM 45.838.768/0001-77Ativa | Diretor | 30/03/2022 | Ver empresa |
H SKKY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 38.949.498/0001-06Ativa | Sócio | 08/02/2022 | Ver empresa |
BBM PORTO NOVO COBRANCA LTDA 33.074.656/0001-08Ativa | Administrador | 19/03/2019 | Ver empresa |
FEDERACAO DOS VAREJISTAS E ATACADISTAS DO BRAS 26.249.381/0001-30Ativa | Diretor | 18/07/2018 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING CANINDE 30.571.600/0001-70Ativa | Presidente | 28/05/2018 | Ver empresa |
AHM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 27.803.259/0001-27Baixada | Administrador | 24/05/2017 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DO SHOPPING VAUTIER PREMIUM 26.186.587/0001-69Ativa | Diretor | 16/09/2016 | Ver empresa |
TUROG PARTICIPACOES LTDA. 10.330.739/0001-15Ativa | Administrador | 15/06/2016 | Ver empresa |
MOSATO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA 21.061.195/0001-50Ativa | Sócio | 15/09/2014 | Ver empresa |
BBM PORTO BRAS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 20.423.126/0001-86Ativa | Administrador | 10/06/2014 | Ver empresa |
GALERIA BRESSER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.952.560/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 25/09/2013 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES, LOCATARIOS E CESSIONARIOS DO EDIFICIO PARAMAX 19.171.978/0001-44Ativa | Presidente | 06/09/2013 | Ver empresa |
KWOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.064.333/0001-09Ativa | Administrador | 12/04/2013 | Ver empresa |
CASUALL E-COMMERCE COMERCIO DIGITAL LTDA 17.833.072/0001-12Baixada | Sócio sem Capital | 27/03/2013 | Ver empresa |
COMPRAUNICA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. 13.413.212/0001-42Baixada | Sócio | 18/03/2011 | Ver empresa |
MELTEX AOY FRANCHISING LTDA 12.895.183/0001-30Baixada | Sócio sem Capital | 16/11/2010 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING VAUTIER 12.612.705/0001-49Ativa | Diretor | 23/09/2010 | Ver empresa |
BBM ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. 12.312.789/0001-03Ativa | Administrador | 13/07/2010 | Ver empresa |
MELTEX AOY PREMIUM COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA 12.128.613/0001-98Baixada | Sócio sem Capital | 23/06/2010 | Ver empresa |
MELTEX AOY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 11.733.507/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 19/03/2010 | Ver empresa |
SAMO REPRESENTACAO E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA 11.474.944/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 30/12/2009 | Ver empresa |
ESPACOS COMERCIAIS SMC LTDA. 11.387.392/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 26/11/2009 | Ver empresa |
MTX LOGISTICA INTEGRADA EI LTDA 11.332.024/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 10/11/2009 | Ver empresa |
MEL PARKING ESTACIONAMENTO LTDA 10.973.426/0001-85Baixada | Sócio sem Capital | 23/06/2009 | Ver empresa |
OPTR3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.288.163/0001-96Ativa | Sócio sem Capital | 07/12/2007 | Ver empresa |
OPTR2 EMPREENDIMENTOS LTDA 09.310.641/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 07/12/2007 | Ver empresa |
MELTEX AOY COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA 09.063.069/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 13/09/2007 | Ver empresa |
OPTR EMPREENDIMENTOS LTDA 08.701.254/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 14/03/2007 | Ver empresa |
SMC PARI INVESTIMENTOS LTDA 04.800.245/0001-54Ativa | Sócio sem Capital | 30/08/2005 | Ver empresa |
FIVEBROS COMERCIO DE CONFECCOES N LTDA 05.841.072/0001-85Baixada | Sócio sem Capital | 16/08/2005 | Ver empresa |
OP77 PARTICIPACOES LTDA. 07.053.149/0001-88Ativa | Sócio sem Capital | 15/10/2004 | Ver empresa |
TR33 PARTICIPACOES LTDA. 07.053.124/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 15/10/2004 | Ver empresa |
MELTEX DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS E T LTDA 04.076.606/0001-61Baixada | Sócio sem Capital | 28/09/2000 | Ver empresa |
OESTE PARANA CARTOES RH LTDA 03.111.394/0001-43Baixada | Sócio sem Capital | 26/04/1999 | Ver empresa |
MSS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02.675.177/0001-13Baixada | Sócio sem Capital | 06/08/1998 | Ver empresa |
AMO IMPORTADORA E COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA 01.340.018/0001-03Baixada | Sócio sem Capital | 24/07/1996 | Ver empresa |
MELTEX IMPORTADORA E COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA 82.275.389/0001-42Baixada | Sócio sem Capital | 24/05/1995 | Ver empresa |
Razão social
H2SKKY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
39.699.090/0001-96
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/01/2025
Razão social
NSO COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
52.369.182/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/01/2025
Razão social
MARIA CAROLINA 218 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
58.250.650/0001-75
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/11/2024
Razão social
SUECIA 526 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
57.884.565/0001-04
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/10/2024
Razão social
NOVA EUROPA INCORPORADORA LTDA
57.680.370/0001-34
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/10/2024
Razão social
TOWERS TIERS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
51.815.871/0001-02
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/08/2023
Razão social
BIONDI E GUARDIA CONFECCOES LTDA
10.681.366/0001-27
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/06/2023
Razão social
BBM SERVICOS DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE SHOPPINGS CENTERS LTDA
47.327.704/0001-37
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/07/2022
Razão social
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING PORTO PREMIUM
45.838.768/0001-77
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/03/2022
Razão social
H SKKY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
38.949.498/0001-06
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/02/2022
Razão social
BBM PORTO NOVO COBRANCA LTDA
33.074.656/0001-08
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/03/2019
Razão social
FEDERACAO DOS VAREJISTAS E ATACADISTAS DO BRAS
26.249.381/0001-30
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/07/2018
Razão social
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING CANINDE
30.571.600/0001-70
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
28/05/2018
Razão social
AHM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
27.803.259/0001-27
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/05/2017
Razão social
ASSOCIACAO DO SHOPPING VAUTIER PREMIUM
26.186.587/0001-69
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/09/2016
Razão social
TUROG PARTICIPACOES LTDA.
10.330.739/0001-15
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/06/2016
Razão social
MOSATO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA
21.061.195/0001-50
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/09/2014
Razão social
BBM PORTO BRAS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
20.423.126/0001-86
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/06/2014
Razão social
GALERIA BRESSER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
18.952.560/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/09/2013
Razão social
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES, LOCATARIOS E CESSIONARIOS DO EDIFICIO PARAMAX
19.171.978/0001-44
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
06/09/2013
Razão social
KWOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.
11.064.333/0001-09
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/04/2013
Razão social
CASUALL E-COMMERCE COMERCIO DIGITAL LTDA
17.833.072/0001-12
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/03/2013
Razão social
COMPRAUNICA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA.
13.413.212/0001-42
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/03/2011
Razão social
MELTEX AOY FRANCHISING LTDA
12.895.183/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/11/2010
Razão social
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING VAUTIER
12.612.705/0001-49
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
23/09/2010
Razão social
BBM ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.
12.312.789/0001-03
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/07/2010
Razão social
MELTEX AOY PREMIUM COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA
12.128.613/0001-98
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/06/2010
Razão social
MELTEX AOY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
11.733.507/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/2010
Razão social
SAMO REPRESENTACAO E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA
11.474.944/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/12/2009
Razão social
ESPACOS COMERCIAIS SMC LTDA.
11.387.392/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2009
Razão social
MTX LOGISTICA INTEGRADA EI LTDA
11.332.024/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/11/2009
Razão social
MEL PARKING ESTACIONAMENTO LTDA
10.973.426/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/06/2009
Razão social
OPTR3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
09.288.163/0001-96
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/12/2007
Razão social
OPTR2 EMPREENDIMENTOS LTDA
09.310.641/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/12/2007
Razão social
MELTEX AOY COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA
09.063.069/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/09/2007
Razão social
OPTR EMPREENDIMENTOS LTDA
08.701.254/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/03/2007
Razão social
SMC PARI INVESTIMENTOS LTDA
04.800.245/0001-54
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/08/2005
Razão social
FIVEBROS COMERCIO DE CONFECCOES N LTDA
05.841.072/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/08/2005
Razão social
OP77 PARTICIPACOES LTDA.
07.053.149/0001-88
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/10/2004
Razão social
TR33 PARTICIPACOES LTDA.
07.053.124/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/10/2004
Razão social
MELTEX DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS E T LTDA
04.076.606/0001-61
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/2000
Razão social
OESTE PARANA CARTOES RH LTDA
03.111.394/0001-43
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/04/1999
Razão social
MSS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
02.675.177/0001-13
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/08/1998
Razão social
AMO IMPORTADORA E COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA
01.340.018/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/07/1996
Razão social
MELTEX IMPORTADORA E COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA
82.275.389/0001-42
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/05/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.