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Pessoa

MOHAMAD AHMAD OSMAN

***.029.929-**

Empresas vinculadas

H2SKKY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.699.090/0001-96

NSO COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA

52.369.182/0001-76
+ 43 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOHAMAD AHMAD OSMAN

45 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOHAMAD AHMAD OSMAN
CPF
***.029.929-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (45)

Razão social

H2SKKY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.699.090/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2025

Ver empresa

Razão social

NSO COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA

52.369.182/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2025

Ver empresa

Razão social

MARIA CAROLINA 218 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

58.250.650/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

SUECIA 526 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.884.565/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

NOVA EUROPA INCORPORADORA LTDA

57.680.370/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

TOWERS TIERS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

51.815.871/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2023

Ver empresa

Razão social

BIONDI E GUARDIA CONFECCOES LTDA

10.681.366/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

BBM SERVICOS DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE SHOPPINGS CENTERS LTDA

47.327.704/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING PORTO PREMIUM

45.838.768/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

H SKKY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

38.949.498/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Razão social

BBM PORTO NOVO COBRANCA LTDA

33.074.656/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2019

Ver empresa

Razão social

FEDERACAO DOS VAREJISTAS E ATACADISTAS DO BRAS

26.249.381/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING CANINDE

30.571.600/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/05/2018

Ver empresa

Razão social

AHM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

27.803.259/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO SHOPPING VAUTIER PREMIUM

26.186.587/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

TUROG PARTICIPACOES LTDA.

10.330.739/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2016

Ver empresa

Razão social

MOSATO COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA

21.061.195/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

BBM PORTO BRAS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

20.423.126/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2014

Ver empresa

Razão social

GALERIA BRESSER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.952.560/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES, LOCATARIOS E CESSIONARIOS DO EDIFICIO PARAMAX

19.171.978/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/09/2013

Ver empresa

Razão social

KWOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.064.333/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2013

Ver empresa

Razão social

CASUALL E-COMMERCE COMERCIO DIGITAL LTDA

17.833.072/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2013

Ver empresa

Razão social

COMPRAUNICA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA.

13.413.212/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

MELTEX AOY FRANCHISING LTDA

12.895.183/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2010

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING VAUTIER

12.612.705/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

BBM ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

12.312.789/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

MELTEX AOY PREMIUM COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA

12.128.613/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2010

Ver empresa

Razão social

MELTEX AOY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.733.507/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2010

Ver empresa

Razão social

SAMO REPRESENTACAO E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA

11.474.944/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2009

Ver empresa

Razão social

ESPACOS COMERCIAIS SMC LTDA.

11.387.392/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2009

Ver empresa

Razão social

MTX LOGISTICA INTEGRADA EI LTDA

11.332.024/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2009

Ver empresa

Razão social

MEL PARKING ESTACIONAMENTO LTDA

10.973.426/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2009

Ver empresa

Razão social

OPTR3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.288.163/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2007

Ver empresa

Razão social

OPTR2 EMPREENDIMENTOS LTDA

09.310.641/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2007

Ver empresa

Razão social

MELTEX AOY COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA

09.063.069/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2007

Ver empresa

Razão social

OPTR EMPREENDIMENTOS LTDA

08.701.254/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2007

Ver empresa

Razão social

SMC PARI INVESTIMENTOS LTDA

04.800.245/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2005

Ver empresa

Razão social

FIVEBROS COMERCIO DE CONFECCOES N LTDA

05.841.072/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2005

Ver empresa

Razão social

OP77 PARTICIPACOES LTDA.

07.053.149/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2004

Ver empresa

Razão social

TR33 PARTICIPACOES LTDA.

07.053.124/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2004

Ver empresa

Razão social

MELTEX DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS E T LTDA

04.076.606/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Ver empresa

Razão social

OESTE PARANA CARTOES RH LTDA

03.111.394/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1999

Ver empresa

Razão social

MSS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

02.675.177/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1998

Ver empresa

Razão social

AMO IMPORTADORA E COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA

01.340.018/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1996

Ver empresa

Razão social

MELTEX IMPORTADORA E COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA

82.275.389/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.