Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MODEC HOLDINGS NETHERLANDS B.V.

Empresas vinculadas

CERNAMBI NORTE MV26 B.V.

38.377.905/0001-58

CERNAMBI SUL MV24 B.V.

38.377.907/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MODEC HOLDINGS NETHERLANDS B.V.

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MODEC HOLDINGS NETHERLANDS B.V.
CPF: Não informado
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERNAMBI NORTE MV26 B.V. 38.377.905/0001-58Ativa	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	10/12/2020	Ver empresa
CERNAMBI SUL MV24 B.V. 38.377.907/0001-47Ativa	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	10/12/2020	Ver empresa
MARLIM1 MV33 B.V. 40.193.248/0001-30Ativa	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	29/06/2020	Ver empresa
GUARA MV23 B.V. 38.377.906/0001-00Ativa	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	20/06/2020	Ver empresa
CARIOCA MV27 B.V. 37.853.610/0001-48Ativa	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	23/09/2013	Ver empresa

Razão social

CERNAMBI NORTE MV26 B.V.

38.377.905/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

10/12/2020

Razão social

CERNAMBI SUL MV24 B.V.

38.377.907/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

10/12/2020

Razão social

MARLIM1 MV33 B.V.

40.193.248/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

29/06/2020

Razão social

GUARA MV23 B.V.

38.377.906/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

20/06/2020

Razão social

CARIOCA MV27 B.V.

37.853.610/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

23/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.