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Pessoa

MOASIR PINZON

***.641.339-**

Empresas vinculadas

DM COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

07.761.447/0001-22

REIS PINZON & CIA LTDA

01.281.475/0001-66
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOASIR PINZON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOASIR PINZON
CPF
***.641.339-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DM COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

07.761.447/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2005

Ver empresa

Razão social

REIS PINZON & CIA LTDA

01.281.475/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1996

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO PARATI LTDA

00.878.751/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/1984

Ver empresa

Razão social

PINZON & CIA. LTDA.

77.820.157/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.