Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOAMED RACHID GARIFF

***.182.316-**

Empresas vinculadas

ORGANIZACOES R & D LTDA

04.539.252/0001-44

ELIRIA JOIAS LTDA

09.387.539/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOAMED RACHID GARIFF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOAMED RACHID GARIFF
CPF: ***.182.316-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORGANIZACOES R & D LTDA 04.539.252/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	30/04/2008	Ver empresa
ELIRIA JOIAS LTDA 09.387.539/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2007	Ver empresa
ORGANIZACOES REFAL LTDA 05.045.126/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	31/01/2007	Ver empresa
CENTRO INTEGRADO DE ACAO SOCIAL COMUNITARIA 05.629.460/0001-05Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

ORGANIZACOES R & D LTDA

04.539.252/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2008

Razão social

ELIRIA JOIAS LTDA

09.387.539/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2007

Razão social

ORGANIZACOES REFAL LTDA

05.045.126/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2007

Razão social

CENTRO INTEGRADO DE ACAO SOCIAL COMUNITARIA

05.629.460/0001-05

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.