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Pessoa

MOADIR SANTANA NETO

***.805.687-**

Empresas vinculadas

INTEGRALIDADE MEDICA LTDA

25.254.114/0001-99

TAHA & VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA

24.715.257/0001-98
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOADIR SANTANA NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOADIR SANTANA NETO
CPF
***.805.687-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

INTEGRALIDADE MEDICA LTDA

25.254.114/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

TAHA & VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA

24.715.257/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

UROMED CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA

27.432.010/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

SANTANA NETO SERVICOS MEDICOS LTDA

54.409.557/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA

04.183.157/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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