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Pessoa

MOACYR MOREIRA GARCIA JUNIOR

***.288.556-**

Empresas vinculadas

AMARELINHA BAIXADA PAPELARIA E PRESENTES LTDA

33.552.842/0001-05

AMIN GRAIZE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

54.711.461/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACYR MOREIRA GARCIA JUNIOR

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACYR MOREIRA GARCIA JUNIOR
CPF
***.288.556-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AMARELINHA BAIXADA PAPELARIA E PRESENTES LTDA

33.552.842/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

AMIN GRAIZE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

54.711.461/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

GARCIA JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.593.454/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

GRAIZE E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.426.243/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

ARMAZENS AMARELINHA LTDA

27.361.035/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2017

Ver empresa

Razão social

AMARELINHA COMERCIO CARANGOLA LTDA

25.386.354/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2016

Ver empresa

Razão social

AMARELINHA CENTRO DE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA

21.694.800/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2015

Ver empresa

Razão social

AMARELINHA COMERCIO MANHUMIRIM LTDA

10.230.304/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE DISTRIBUICAO AMARELINHA LTDA

13.036.851/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2010

Ver empresa

Razão social

JR GARCIA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

09.580.807/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2008

Ver empresa

Razão social

GARCIA AMARAL E CIA LTDA

08.808.260/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2007

Ver empresa

Razão social

PH E TATI LTDA

05.329.984/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2002

Ver empresa

Razão social

GRAIZE E GARCIA LTDA

05.129.533/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.