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Pessoa

MOACYR FERRAZ FILHO

***.574.968-**

Empresas vinculadas

MGF INVESTIMENTOS LTDA

31.834.788/0001-65

MF1 PARTICIPACOES LTDA

52.383.096/0001-18
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACYR FERRAZ FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACYR FERRAZ FILHO
CPF
***.574.968-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MGF INVESTIMENTOS LTDA

31.834.788/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

MF1 PARTICIPACOES LTDA

52.383.096/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

MODO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

35.819.427/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Razão social

OHANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

25.449.986/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2016

Ver empresa

Razão social

BRAX PARTICIPACOES LTDA.

12.674.269/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Ver empresa

Razão social

COFER IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

43.437.094/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

CCL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

04.706.244/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2001

Ver empresa

Razão social

CCL EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

01.990.825/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.