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Pessoa

MOACYR DA ROCHA RODRIGUES

***.260.990-**

Empresas vinculadas

MOAVAN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

37.744.686/0001-35

WM INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA

23.192.575/0001-59
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACYR DA ROCHA RODRIGUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACYR DA ROCHA RODRIGUES
CPF
***.260.990-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOAVAN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

37.744.686/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

WM INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA

23.192.575/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2015

Ver empresa

Razão social

AGRIBEM REPRESENTACOES LTDA

10.930.286/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2009

Ver empresa

Razão social

MOABENY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

06.374.778/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2004

Ver empresa

Razão social

MOA SHOES REPRESENTACOES LTDA

04.408.752/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.