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Pessoa

MOACYR ALVARO SAMPAIO

***.257.608-**

Empresas vinculadas

MOMA PARTICIPACOES LTDA

05.218.757/0001-70

DBRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.814.645/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACYR ALVARO SAMPAIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACYR ALVARO SAMPAIO
CPF: ***.257.608-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOMA PARTICIPACOES LTDA 05.218.757/0001-70Ativa	Administrador	26/10/2023	Ver empresa
DBRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 07.814.645/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2006	Ver empresa
RCP & S LTDA 05.381.065/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2002	Ver empresa
FERCICA & BARNEY PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 03.457.441/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	15/10/1999	Ver empresa
GESEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.998.903/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	18/02/1999	Ver empresa
UNIAO DIGITAL - PERIFERICOS LTDA 69.181.238/0001-67Baixada	Sócio	03/03/1997	Ver empresa
UNIAO DIGITAL SERVICOS LTDA 01.641.639/0001-19Baixada	Sócio	11/12/1996	Ver empresa

Razão social

MOMA PARTICIPACOES LTDA

05.218.757/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

DBRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.814.645/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2006

Razão social

RCP & S LTDA

05.381.065/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2002

Razão social

FERCICA & BARNEY PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

03.457.441/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1999

Razão social

GESEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA

02.998.903/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/1999

Razão social

UNIAO DIGITAL - PERIFERICOS LTDA

69.181.238/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/1997

Razão social

UNIAO DIGITAL SERVICOS LTDA

01.641.639/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.