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Pessoa

MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA

***.901.353-**

Empresas vinculadas

MWDM MAIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.187.314/0001-62

UBURANA ENERGIAS II SPE LTDA

48.271.379/0001-09
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACY WELLINGTON DIOGENES MAIA
CPF
***.901.353-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

MWDM MAIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.187.314/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

UBURANA ENERGIAS II SPE LTDA

48.271.379/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

PENDENCIAS ENERGIAS I SPE LTDA

48.271.487/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE ENERGIA I SPE LTDA

48.271.509/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

PACAJUS ENERGIAS I SPE LTDA

48.272.648/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

SERROTE ENERGIAS I SPE LTDA

48.273.377/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

AGRESTE ENERGIAS I SPE LTDA

48.273.413/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

UBURANA ENERGIAS I SPE LTDA

48.273.615/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE ENERGIA II SPE LTDA

48.274.008/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

PACAJUS ENERGIAS II SPE LTDA

48.274.444/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

SAMARIA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO LTDA

29.554.321/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

SAMARIA UNIDADE DE POS LARVAS LTDA

29.556.841/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

SAMARIA CAMAROES LTDA

24.649.946/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2016

Ver empresa

Razão social

MAIA CONSTRUCOES LTDA

22.149.347/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2015

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SAMARIA LTDA

10.498.061/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2007

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CMG LTDA

09.052.396/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2007

Ver empresa

Razão social

AQUISA AQUICULTURA SAMARIA LTDA

05.612.537/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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