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Pessoa

MOACY VEIGA DE BULHOES

***.233.695-**

Empresas vinculadas

DUNA ENGENHARIA LTDA

05.677.218/0001-07

KIVID SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA

33.437.093/0001-75
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACY VEIGA DE BULHOES

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MOACY VEIGA DE BULHOES
CPF
***.233.695-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

DUNA ENGENHARIA LTDA

05.677.218/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

KIVID SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA

33.437.093/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

NOGUEIRA & VEIGA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

37.437.661/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

VIBY TECNOLOGIA LTDA

54.465.269/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

REUNIDAS ENERGIA RENOVAVEIS E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

49.997.196/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL MATISSE PARTICIPACOES LTDA

49.687.195/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

IOT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

49.330.331/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Ver empresa

Razão social

CONSTRUBLOCKS LTDA

48.867.431/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

ANTARES 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

11.390.871/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO SUN VILLE TRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.437.707/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

RUA CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

45.231.154/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

MIRC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

26.530.056/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2021

Ver empresa

Razão social

KV5 PARTICIPACOES SA

39.535.412/0001-61

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

CLUB REALTY WEB LTDA

27.213.224/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Ver empresa

Razão social

INGENIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

23.567.940/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2016

Ver empresa

Razão social

AAMB PARTICIPACOES S.A.

23.983.445/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2016

Ver empresa

Razão social

VILLA NOVA ITACARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE-LTDA

21.822.566/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO SUN VILLE DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

21.032.825/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO SUN VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA

17.512.403/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2013

Ver empresa

Razão social

INVEST ACAO ASSESSORIA FINANCEIRA CURSOS E EDITORA LTDA

11.390.225/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2009

Ver empresa

Razão social

FUTURA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

06.236.446/0001-04

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/05/2004

Ver empresa

Razão social

UNIC INFORMATICA LTDA

02.417.133/0001-93

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.