Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR TONANI

***.043.788-**

Empresas vinculadas

TONANI PARTICIPACOES LTDA

18.153.127/0001-06

MOACIR TONANI E OUTROS

08.230.332/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR TONANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR TONANI
CPF: ***.043.788-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TONANI PARTICIPACOES LTDA 18.153.127/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2013	Ver empresa
MOACIR TONANI E OUTROS 08.230.332/0001-74Baixada	Qualificação 59	11/08/2006	Ver empresa
AUTO POSTO CARIMA LTDA 07.613.561/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2005	Ver empresa
CARIMA VEICULOS UBERLANDIA LTDA 04.280.898/0001-50Baixada	Sócio	07/02/2001	Ver empresa
CARIMA VEICULOS LTDA 50.490.119/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2000	Ver empresa
M5 TONANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 73.047.193/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/11/1993	Ver empresa

Razão social

TONANI PARTICIPACOES LTDA

18.153.127/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

MOACIR TONANI E OUTROS

08.230.332/0001-74

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/08/2006

Razão social

AUTO POSTO CARIMA LTDA

07.613.561/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2005

Razão social

CARIMA VEICULOS UBERLANDIA LTDA

04.280.898/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2001

Razão social

CARIMA VEICULOS LTDA

50.490.119/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2000

Razão social

M5 TONANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

73.047.193/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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