Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR PINHEIRO

***.140.909-**

Empresas vinculadas

CAVOK INCORPORADORA LTDA

15.589.873/0001-59

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS ANDRE LUIZ

10.383.749/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR PINHEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR PINHEIRO
CPF: ***.140.909-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAVOK INCORPORADORA LTDA 15.589.873/0001-59Ativa	Sócio	12/12/2024	Ver empresa
CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS ANDRE LUIZ 10.383.749/0001-19Ativa	Presidente	01/02/2018	Ver empresa
OPEN DIVULGADORA, ASSESSORIA E PROMOCAO DE VENDAS LTDA. 13.337.422/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2014	Ver empresa
SECURVILLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 11.070.520/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2009	Ver empresa
KP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 09.388.222/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2008	Ver empresa
GR SUL LOTERIAS, PROMOCOES E EVENTOS LTDA 07.278.904/0001-22Ativa	Sócio	23/10/2006	Ver empresa

Razão social

CAVOK INCORPORADORA LTDA

15.589.873/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS ANDRE LUIZ

10.383.749/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/02/2018

Razão social

OPEN DIVULGADORA, ASSESSORIA E PROMOCAO DE VENDAS LTDA.

13.337.422/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2014

Razão social

SECURVILLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

11.070.520/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2009

Razão social

KP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.388.222/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2008

Razão social

GR SUL LOTERIAS, PROMOCOES E EVENTOS LTDA

07.278.904/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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