Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MOACIR PEREZ DE SOUZA

***.282.036-**

Empresas vinculadas

SUPER VASCAO COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

31.974.983/0001-90

CEREALISTA ALVORADA LTDA

48.010.254/0001-17

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MOACIR PEREZ DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MOACIR PEREZ DE SOUZA
CPF: ***.282.036-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPER VASCAO COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA 31.974.983/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2022	Ver empresa
CEREALISTA ALVORADA LTDA 48.010.254/0001-17Ativa	Sócio	20/09/2022	Ver empresa
CEREALISTA ALIANCA R.M. LTDA 07.515.762/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2022	Ver empresa
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA 17.526.153/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2013	Ver empresa
AUTO POSTO RM LTDA 08.104.501/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2006	Ver empresa
AUTO POSTO BONANZA LTDA 25.975.475/0001-24Ativa	Sócio	12/06/2002	Ver empresa
RIO MINAS BENEFICIAMENTO DE BATATAS LTDA 68.535.186/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	14/07/1998	Ver empresa

Razão social

SUPER VASCAO COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

31.974.983/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

CEREALISTA ALVORADA LTDA

48.010.254/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2022

Razão social

CEREALISTA ALIANCA R.M. LTDA

07.515.762/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Razão social

AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA

17.526.153/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2013

Razão social

AUTO POSTO RM LTDA

08.104.501/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2006

Razão social

AUTO POSTO BONANZA LTDA

25.975.475/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2002

Razão social

RIO MINAS BENEFICIAMENTO DE BATATAS LTDA

68.535.186/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.